Съдът на Обединените арабски емирства разпореди екстрадицията на чужденец в родината му за укриване на данъци.
Федералният върховен съд в Абу Даби потвърди решението за екстрадиция на гражданин на една от азиатските държави, обвинен в укриване на данъци и икономически измами.
Генералната прокуратура насочи случая на издирвания заподозрян в отдела за наказателни действия във Федералния апелативен съд. Беше разгледан въпросът дали обвиняемият трябва да бъде прехвърлен на властите в родната му страна.
Мъжът е обвинен в измама, притежание на чуждестранна валута, злоупотреба със служебно положение, укриване на данъци. Той отрича обвиненията срещу него. Защитата му настоява заповедта за арест да бъде издадена в отсъствие на подсъдимия и пет години след факта на престъплението, което надхвърля периода, посочен в член 18 от Закон № 39 от 2006 г. във връзка с международното съдебно сътрудничество по наказателни дела.
Федералният върховен съд взе своето решение въз основа на факта, че заповедта за екстрадиция идва от федералните власти на друга държава. Заповедта е съставена в съответствие със споразуменията, подписани между тази страна и ОАЕ. Решението за екстрадиция е взето вместо арест.
Съдът посочи, че придружаващите документи са достатъчни за заповед за екстрадиция, ако са удостоверени с печата на съдебния орган, който провежда разследването, или от компетентния административен орган.
Припомнете, че през декември 2017 г. ОАЕ излезе с изявление, в което изрази своето разочарование от включването на страната в списъка на „юрисдикциите, които не отговарят на принципите на ЕС“. Властите направиха официални изявления, потвърждаващи, че ОАЕ остава „ангажиран да спазва международните стандарти“. Според заместник-министъра на външните работи на ОАЕ Юнис Хаджи Ал Кури „ОАЕ работи за спазване на изискванията на Европейския съюз по отношение на обмена на данъчна информация“. В началото на тази година ОАЕ, заедно с редица други юрисдикции, напуснаха списъка с „данъчни убежища“.
Според Олга Мелник, старши специалист по потребителски решения във VIRTUZONE Elite, Обединените арабски емирства предприеха различни мерки в началото на тази година за увеличаване на прозрачността във финансовия сектор и за оттегляне от списъка на страните с данъчни убежища. Това доведе до появата на допълнителни изисквания при регистрация на бизнес в ОАЕ.
„Днес, когато откриват корпоративни сметки в ОАЕ, банките изясняват подробно естеството на бизнеса на бъдещите си клиенти и източника на доходите си, поради което те често изискват допълнителни документи под формата на договори, писма от партньори, бизнес планове и т.н.“, каза Олга ,
