Служител на банката от Обединените арабски емирства измамил привилегирован клиент и откраднал голяма сума пари от неговата организация.
В ОАЕ банков служител е обвинен в измама на привилегирован клиент. Съобщава се, че измамникът - гражданин на Саудитска Арабия, се свързал с клиент - известен емирски бизнесмен - и каза, че банката иска да му предостави голям заем от 10 милиона дирхама (2,7 милиона щатски долара) срещу един от имотите на бизнесмена в Абу Даби ,
След няколко срещи емирството предостави на служителя копия от личните си документи за операцията. По-късно отделът за борба с измамите, корупцията и изпирането на пари в банката установи, че служител е подправил няколко документа и подписи, предоставил неверни данни, след което взел парите и изчезнал.
Одиторът на отдела съобщи за това в полицията. Предварителното разследване разкри няколко измами и финансови нередности. Съобщава се, че в измамата е участвала и известна жена с китайски произход. Тя се призна за невинна в първоинстанционния съд в Дубай.
Саудит е обвинен в злоупотреба с власт в държавна банка, подправяне на официални документи и електронни транзакции и присвояване на 10 милиона дирхама, които бяха отпуснати на бизнесмена като заем.
Процесът продължава.
